제화그룹(601718): 이사장 변경 및 이사회 전문위원회 위원 조정

제화그룹 (601718) 은 4월 1일 회사가 2023년 3월 30일 제5기 이사회 제18차 회의를 개최하여"회사 제5기 이사회 회장 선출","회사 제5기 이사회 전문위원회 위원 조정"에 관한 의안을 심의 통과했다고 공시했다.구체적인 상황은 다음과 같다.

1. 회사 회장 선거 상황

이사회는 최근 오동흥 선생의 서면 사직 보고를 받았다.오동흥선생은 사업수요로 하여 회사 리사장, 리사, 리사회 전략위원회 주석 및 리사회 지명위원회 위원직무를 사직할것을 신청하였다.오동흥선생의 사직은 회사의 리사회인수가 법정인수보다 낮게 되지 않을것이며 회사의 리사회의 정상적인 운영에 영향을 주지 않을것이다."회사법" 및"회사정관"의 관련 규정에 따라 오동흥선생의 사직보고는 리사회에 송달된 날로부터 효력을 발생한다.오동흥선생은 임직기간에 직무를 다하고 근면하게 책임을 다하며 난관을 돌파하고 변혁혁신하였으며 회사리사회는 오동흥선생이 회사발전을 위해 한 공헌에 대해 진심으로 감사를 표시했다.

회사 제5기 이사회 제18차 회의에서"회사 제5기 이사회 회장 선거"에 관한 의안을 심의 통과하였고, 회사 이사 샤첸쥔 선생을 회사 제5기 이사회 이사장으로 선출하였으며, 임기는 이사회 심의 통과일로부터 회사 제5기 이사회 임기가 만료되는 날까지이다.

"회사정관" 관련 규정에 따르면 리사장은 회사의 법정대표자이고 회사의 법정대표자는 상응하게 하전군선생으로 변경되며 회사는 제때에 법정대표자의 공상변경등기 등 사항을 처리하게 된다.

하전군선생의 략력은 다음과 같다.

하전군선생, 남, 1969년생, 중국국적, 경외거류권이 없다.석사 대학원 학력, 고급 엔지니어.1991년에 사업에 참가하여 중국인민해방군 제3521공장 기술원, 가보신발용재료기지 경리, 과학기술처 신발재료기지 주임, 무방직여과재분공장 공장장, 과학기술처 신발재료선 경리를 력임하였다.난징제화3521특종장비유한공사 이사, 당위원회 부서기, 총경리, 당위원회 서기, 이사장;제화그룹주식유한회사 총경리조리는 남경 제화352.1특종장비유한회사 집행리사를 겸임한다.현재 제화그룹주식유한회사 당위원회 부서기, 이사, 총경리.

2. 제5기 이사회 전문위원회 위원 상황 조정

회사 이사회 구성원의 변동을 감안하여 이사회 각 전문위원회가 정상적이고 질서 있게 업무를 전개할 수 있도록 하기 위하여 ≪ 회사법 ≫, ≪ 회사정관 ≫ 및 이사회 각 전문위원회의 의사규칙 등 관련 규정에 따라 이사회는 회사 제5기 이사회 전문위원회 위원을 조정하는 것에 동의하며, 조정 후,회사의 제5기 이사회의 각 전문위원회는 다음과 같이 구성된다.

전략위원회: 하전군 (주석), 진향동, 양대군, 서견, 로업호

회계감사 및 위험관리위원회: 장계덕 (주석), 서견, 사준룡

지명위원회: 서견 (주석), 로업호, 하전군

로임및심사위원회: 로업호 (주석), 장계덕, 진향동

상술한 각 전문위원회 위원의 임기는 회사 이사회의 심의가 통과된 날로부터 이번 이사회 임기가 만료되는 날까지이다.